Нещодавно івано-франківські податківці виявили конвертаційний центр, діяльність якого була спрямована на надання послуг реально існуючим суб’єктам господарювання України по незаконному формуванню податкового кредиту з податку на додану вартість та валових витрат, а також переводу безготівкових коштів в готівку.
До проведення цих операцій був причетний директор одного з приватних підприємств нашого міста. Крім того, у злочинній схемі з конвертації грошових коштів було задіяно ряд відомих банківських установ.
Протягом 2008-2009 років цей підприємливий громадянин, використовуючи реквізити приватного підприємства, проводив від імені цієї юридичної особи незаконну діяльність. Зокрема, складались первинні бухгалтерські документи про ніби-то реалізовані товари (роботи, послуги), а отримані на розрахункові рахунки грошові кошти конвертувались у готівку. Таким чином, він забезпечував реально діючим суб’єктам господарювання безпідставне формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат з податку на прибуток.
Суб’єктами господарювання, які користувались послугами цього «конвертаційного» центру, було перераховано на рахунки вищевказаного приватного підприємства кошти в сумі близько 5 млн.грн. за різні товарно-матеріальні цінності та послуги, реалізація та надання яких фактично не проводились. В подальшому всі ці кошти переводились у готівку, тобто конвертувались.
Припинення діяльності «конвертаційного» центру здійснювалось у рамках кримінальної справи, порушеної за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 366 КК України. При цьому було вилучено печатки, чекові книжки, чисті бланки накладних, податкових накладних та доручень з відбитками печаток різних фірм.
З метою відшкодування завданих державі збитків було накладено арешт на нерухоме майно та заблоковано кошти по наявних рахунках цього фіктивного підприємства.
На даний час кримінальну справу направлено до суду з обвинуваченням директора підприємства у скоєнні злочинів, пов’язаних з ухиленням від сплати податків та службовим підробленням офіційних документів.
Джерело:
ДПІ в м.Івано-Франківськ
Патріоти Прикарпаття ідуть на службу за контрактом
2016-11-23 02:59:12
З початку 2016 року на військову службу в ЗСУ за контрактом прийняли понад 53 тисячі осіб. Свій внесок в обороноздатність України роблять і патріоти Прикарпаття. Так, у другому півріччі цього року вже понад 300 чоловіків виявили бажання служити за контрактом…
|
Президент оголосив про передачу ЗСУ нових літаків, ракет, танків та про початок розробки нового ракетного озброєння
2016-11-23 02:50:01
Президент України Петро Порошенко повідомив, що українська армія отримає нову партію озброєння та військової техніки. “На цей раз мова йде про бойову і транспортну авіацію, ракетно-артилерійське озброєння, танки, БМП, бронетранспортери, вантажні автомобілі…
|
Територіальні громади, їх статути: що, як і для кого?
2016-11-11 10:50:33
Маємо сьогодні у Коломийському районі жваву дискусію серед представників окремих територіальних громад навколо того, для чого жителям громади потрібен статут, чи є він єдиною правовою підставою здійснення діяльності територіальної громади,яким, зрештою повинен бути цей статут…
|
Обережно: "Спілка православних журналістів"
2016-06-02 07:38:51
Мова йде саме про так звану “Спілку православних журналістів”, яка останнім часом взялась активно заповнювати інформаційний простір матеріалами аж надто сумнівними щодо правдивості, об’єктивності та порядності…
|
Як козачі отамани ділили прибуток від продажу вугілля з окупованих територій в РФ
2016-05-18 12:48:23
У мережу попав запис запис телефонної розмови між командирами козачих бандформувань, які контролювали міста Антрацит і Свердловськ на півдні Луганської області у 2014-2015 роках – Владиславом Брициним і Олександром Гайдеєм (також відомий, як ”Рим”)…
|
Дива не сталось: Крим – це Україна!
2016-04-19 02:55:40
Є щось знакове в тому, що півострів завжди був більше символом, ніж просто місцем. 1954 року Микита Хрущов передавав його Україні, зокрема, в честь трьохсотріччя Переяславської ради. А за шість десятиліть анексія Криму поставила крапку в розмовах про єдність двох держав…
|
Обов’язок церкви – нести мир і любов
2016-02-17 02:45:28
“Революція гідності” і згодом окупація АР Крим та подальше збройне протистояння на сході України спричинили в свою чергу розмежування релігійного середовища України за ознакою ставлення до процесу національного державотворення…
|
Чергові ілюзії російської пропаганди
2016-01-28 03:10:58
Російська пропаганда продовжує створювати ілюзії “міжнародної підтримки Росії”. Відповідно до останніх повідомлень російських ЗМІ, Федеративна Республіка Німеччина вимагає повернути Російську Федерацію у міжнародний клуб країн “Велика вісімка”…
|
Загибель на водних об'єктах
2016-01-26 03:47:30
Усі ми із задоволенням зустрічаємо зиму, іноді забуваючи про небезпеку, яку може приховувати лід. Щоб ні з ким не трапилося лиха, потрібно обережно поводитись на льоду. Найбільш небезпечна крига – перша та остання, адже така крига ще надзвичайно тонка, і не витримує маси навіть маленької дитини…
|
На Коломийщині у вогні загинула людина
2016-01-26 03:42:56
На жаль, на території області і далі продовжують мати місце випадки пожеж із загибеллю людей на них. Так, 21 січня на одному із обійсть в селищі Печеніжин Коломийського району виникло загорання на першому поверсі двохповерхової літньої кухні. На місці пожежі було виявлено тіло загиблого домогосподаря…
|