Могутньому олігарху Фірташу загрожує кілька десятків років в’язниці і втрата всіх активів

У травні австрійський суд розгляне питання екстрадиції Дмитра Фірташа до Сполучених Штатів, повідомили у Земельному суді Відня. Всі необхідні документи від Федерального бюро розслідування США, за словами прес-секретаря суду, вже надійшли, повідомляє Deutsche Welle.

Сьогодні мультимільярдер, який ще кілька місяців тому був одним із “господарів життя” в Україні, перебуває в очікуванні суду. Але український олігарх очікує розгляду справи не у слідчому ізоляторі, а у своїй віденської резиденції, сплативши заставу у рекордні для австрійського правосуддя 125 млн євро. До свого захисту Фірташ підключив іменитих юристів, його адвокатом у суді виступатиме колишній міністр юстиції Австрії Дітер Бемдорфер.

Фірташу загрожує ув’язнення на кілька десятків років за створення злочинного угрупування і відмивання коштів. Максимальний сукупний термін за злочини, які інкримінують олігарху, становить 50 років, зазначає Мін’юст США.

Кримінальну справу проти Дмитра Фірташа розслідували слідчі ФБР протягом декількох років. Щоб розплутати клубок корупційних схем, які приписують Фірташу, за українським олігархом вели ретельне спостереження.

Агенти ФБР, як випливає з матеріалів справи, читали листування електронною поштою, прослуховували мінімум один мобільний телефон.

Але найбільше вражає робота слідчих з відтворення грошових потоків між офшорними компаніями, з яких, імовірно, здійснювали підкуп чиновників в Індії. При тому, що, очевидно, робили все, щоб заплутати сліди. Згідно з матеріалами кримінальної справи, можливі хабарі надходили на підставні фірми, підконтрольні індійським подільникам, протягом 2006-2010 років сумами від 20 тисяч до 200 тисяч доларів. Всього в матеріалах справи фігурують 57 транзакцій.

Фірташ може втратити все

Зібрані американськими слідчими матеріали можуть стати підставою для порушення цілої низки кримінальних справ. ФБР має інформацію про всі підконтрольні Дмитру Фірташу компанії, у тому числі ті, які не є публічними і оформлені у офшорах на підставних осіб. Загалом пов’язують з Фірташем півтори сотні - переважно офшорних компаній. 89 із них зареєстровано на Кіпрі, решта - в Австрії, Німеччині, Швейцарії, Угорщині, на Британських Віргінських островах, у Великобританії, Нідерландах і на Сейшельських островах.

Встановлено також, що Фірташ мав в цілому 41 банківський рахунок у цих країнах.

Найнесподіваніший для українського олігарха поворот полягає в тому, що всі кошти на рахунках і всі фірми, на які оформлено великі промислові активи, ЗМІ і нерухомість в Україні і у всьому світі ФБР вимагає конфіскувати на користь Сполучених Штатів.

При цьому в ФБР посилаються на законодавство США, яке дає можливість конфісковувати активи компаній, задіяних в корупційних правопорушеннях і відмиванні грошей. Мова йде про закон (Title 18 United States Code, Section 1962/ 1963), який поширюється не тільки на злочини, здійснені у Сполучених Штатах. Достатньо, щоб від корупційних правопорушень зазнали збитків американські компанії і (або) щоб до підготовки та реалізації правопорушення були залучені ресурси на території США. У випадку Фірташа для кримінальної справи було достатньо того, що в рамках підготовки злочину члени “кримінального угрупування Фірташа”, зокрема, проводили низку зустрічей на території Сполучених Штатів, використовували для листування інтернет і електронну пошту американських провайдерів, а для підкупу індійських чиновників користувалися послугами фінансової системи США. І це при тому, що у компанії Фірташа немає рахунків у Сполучених Штатах. Мова йде, очевидно, про використання при здійсненні міжнародних переказів фірмами Фірташа кореспондентських рахунків у США.

Нагадаємо, що кримінальна справа проти Дмитра Фірташа стосується підозри у створенні злочинного угрупування і підкупі представників місцевої влади в одному зі штатів Індії, а також представників центральної влади країни. Згідно з матеріалами слідства, для отримання дозволів на видобуток сировини, необхідного для виробництва титанових сплавів, Фірташем через посередників було передано хабарі на суму не менше 18,5 млн доларів. Слідчі не виключають, що сума могла бути і більшою, враховуючи очікуваний щорічний прибуток від видобутку в Індії близько півмільярда доларів на рік.