Банк "надули"

Майже 20 тис. доларів США в одному з банків Івано-Франківська отримала в кредит на купівлю автомобіля заступник директора одного з місцевих ТзОВ. Щоправда, як з’ясувалося згодом, кредит жінка повертати не збиралися, та й отримала його вона незаконно – в довідці про доходи, яка подавалася на вимогу банку, вона вказала завідомо неправдиві дані. Отримавши кредитні кошти, автолюбителька придбала в одному з салонів автомобіль марки "Опель Астра".

Аби уникнути за скоєне шахрайство фінансової відповідальності (укриття заставного майна та ухилення від повернення кредиту), аферистка вивезла легковика за кордон.

Матеріали по даній справі Управлінням по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, обласної податкової адміністрації направлено до прокуратури. Заступнику директора інкримінують легалізацію грошових коштів на суму 174 тис. грн. Остаточну крапку в справі незабаром поставить Івано-Франківський міський суд.

Джерело: Управління по боротьбі з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом, ДПА в Івано-Франківській області
Обговорити на форумі