Курченко злочинним шляхом купив ФК "Металіст", UMH group, Одеський НПЗ і мережу АЗС у Німеччині - СБУ

Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України під час досудового слідства встановили, що, будучи головою наглядової ради групи ВЕТЕК, Сергій Курченко створив і безпосередньо здійснював керівництво злочинною організацією, діяльність якої завдала збитків державі у нафтогазовій і банківській сферах на загальну суму близько 4 млрд грн.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ у понеділок, 19 травня.

Зокрема, оперативно-слідча група, створена з числа працівників СБУ і ГПУ, розслідує такі епізоди:

"1. Продаж афілійованими з Курченком компаніями державним підприємствам "Укртрансгаз", "Чорноморнафтогаз" обладнання за завищеною ціною, що завдало збитків державі на понад 173 млн грн;

2. Проведення спеціальних аукціонів з продажу скрапленого газу для потреб населення і реалізація його через підконтрольні Курченку комерційні структури, що завдало шкоди "Укргазвидобуванню" на суму понад 100 млн грн;

3. Заподіяння збитків на суму понад 450 млн грн НАК "Нафтогазу України" шляхом укладення фіктивних угод з ТОВ "Газ України 2020" на постачаня нафтопродуктів;

4. Несанкціоноване (безлімітне) споживання природного газу з боку ТОВ "Українська нафтогазова компанія", що завдало збитків НАК "Нафтогазу України" на суму понад 400 млн грн;

5. Доведення до банкрутства "Брокбізнесбанку" шляхом шахрайства з кредитними ресурсами та розкрадання кредиту рефінансування, наданого Нацбанком на загальну суму понад 2 млрд грн;

6. Розкрадання кредиту рефінансування на суму 800 млн грн, наданого Нацбанком "Реал Банку" шляхом виведення коштів через механізм кредитування фіктивних юридичних осіб.

Окрім того, СБУ викрито факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь ВЕТЕК медіа-холдингу UMH group ("Український медіа холдинг"), футбольного клубу "Металіст", Одеського нафтопереробного заводу (Одеський НПЗ) та мережу АЗС SparschweinGmbH&Co у Німеччині (170 об'єктів)", - повідомляє СБУ.

За даними спецслужби, під час розслідування кримінальних проваджень з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків накладено арешт на особисті рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

Зокрема, арешт накладено на 16 об'єктів нерухомості, з яких 3 - за кордоном, 7 повітряних суден, 38 автомобілів, серед яких більшість - VIP-класу (15 Mercedes-Benz, два BMW, два Porsche, один Bentley Continental, три Lexus, дві Toyota Camry, один Aston Martin).

Українські слідчі співпрацюють також з міжнародними прокурорами. У сприянні з ними планують арешт рахунків підконтрольних Курченку компаній в європейських банках, а також нерухомості за кордоном, яка належить йому особисто.

Окрім того, слідча група "здійснює арешт" майна теплоелектроцентралі (ТЕЦ), яка входить у цілісний майновий комплекс Одеського НПЗ.

Самого Курченка оголошено в міжнародний розшук, нагадують у СБУ, правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання