Прикарпатський торгівець "секонд-хендом" ухилився від сплати 5 млн грн податків

На Івано-Франківщині податкові міліціонери виявили, що керівник одного з товариств ввозив з Європи вживаний одяг, який оформляв через фіктивні контракти з фірмами нерезидентами, зареєстрованими у Панамі та в США (штат Орегона). Підроблені документи дали можливість у два рази занизити вартість вживаного одягу при сплаті податків та митних платежів.

За зазначеними матеріалами слідчим відділом ДПС в області зареєстроване кримінальне провадження, в ході якого з метою збору доказів та забезпечення відшкодування нанесених державі збитків проведено обшуки. В результаті яких виявлено банківські документи, первинну, бухгалтерську та податкову документацію, системні блоки персональних компютерів та жорсткі диски, на яких є скановані печатки та підписи фіктивних суб’єктів господарювання, банківські карти, чисті бланки з печатками, чекові книжки, чорнові записи, печатки та штампи підприємств, за допомогою яких здійснювалась конвертація грошових коштів. Також за результатами проведених обшуків вилучено готівкові кошти в сумі 750 тис грн та 5 тис доларів США.

Ухвалою Івано-Франківського міського суду накладено арешт на майно зазначеного товариства, а саме одяг бувший у використанні у кількості 255 тонн вартістю 1,7 млн грн.

На даний час тривають слідчі дії.

 

За матеріалами Управління податкової міліції ДПС в Івано-Франківській області