друкувати
Виявлено 7 акціонерних товариств зареєстрованих з порушенням законодавства
Коломия ВЕБ Портал | Новини та події | 2011-08-25 03:40:42
Їх державна реєстрація проводилась на підставних осіб, що втратили паспорти, за винагороду на прохання невстановлених або на осіб, які знаходяться в розшуку.
Ці факти встановили працівники Управління боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в Івано-Франківській області. Крім цього, податківці у співпраці з Івано-Франківським територіальним відділенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за січень-липень цього року зупинили обіг акцій зазначених товариств на 210 млн грн. Працівники управління також проводять роботу щодо припинення державної реєстрації цих юридичних осіб.
Зазначені заходи протидіють використанню так званих «технічних» акцій для проведення сумнівних фінансових операцій, пов’язаних з мінімізацією сплати податків, виведенням валютних коштів за кордон та відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом.