друкувати
Відмити кредит завадили податківці
Коломия ВЕБ Портал | Новини та події | 2009-06-09 12:08:47
Завершено розслідування кримінальної справи, порушеної проти підприємця, який намагався "відмити" отриманий в банку кредит, інформує управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПА в області.
Зокрема, в ході розслідування податківцями встановлено, що підприємець, на отримані в кредит 150 тис. грн. придбав шість автомобілів ВАЗ 2107, які згодом реалізував, незважаючи на те, що вони перебували в заставі банку. Поверненням кредиту горе-підприємець не переймався - виручені кошти використав на свою діяльність.
В ході досудового слідства уже встановлено місце знаходження чотирьох автомобілів, відповідно банківській установі відшкодовано уже 109 тис. грн. Матеріали кримінальної справи спрямовано на розгляд до суду. За зловживання службовим становищем та легалізацію (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк до 5 років .
Обговорити на форумі